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比特幣單價近日價格飆漲突破1,600美元,業內人士透露,此次不再是單純的市場炒作,與富國銀行(Wells Fargo)、JP摩根「明著來的打壓信用卡繳稅2018」比特幣交易商有絕對關係,交易過程面臨極大阻礙,市場上奇貨可居,價格一再飆升。
金融人士指出,富國銀行通知必須關閉客戶帳戶,並告知所有下游銀行不得協助轉帳;JP摩根台灣甚至以書面資料,明列開戶客戶不得涉及虛擬貨幣交易,並以KYC、AML(洗錢防制)為由,要求客戶坦白告知。富國銀行近日在股神巴菲特股東大會上被狠批,其對待比特幣交易商的行徑,在市場上成為企業客戶髮指的對象。美國財經報導指稱,傳統銀行業的一般業務收益持續下降,對於新興的電子商務金流、虛擬貨幣交易等業務卻插不上手,只好掐住比特幣交易轉換實體貨幣的「最後一哩路」,逼迫虛擬貨幣產業鏈投降。根據比特幣交易商組織bitcoinity.org的統計,全球前5大業者為Bitfinex、Bitstamp、BTC-e、GDAX、itBit,其中,富國銀行的頭號目標正是最大業者Bitfinex,雙方還曾一度興訟。Bitfinex是以香港為基地的比特幣交易所,台灣有據點,台灣有據點及團隊,以美元為交易貨幣。由於富國銀行稍早通知所有下游銀行,不得協助Bitfinex轉帳,台灣銀行業亦在被通知的名單上,因此轉知Bitfinex需要關掉台灣帳戶,或將在台上億資金全部匯出。Bitfinex的官網上,對於KYC、AML列為第1條,還包括風險評估,交易監控,所有交易客戶都是實名制,我法務部還曾透過該公司取得國際AML的資訊交換。區塊鏈技術界透露,富國銀行、JP摩根為全球大型銀行,卻對比特幣交易商作出這些小動作,不排除是因為已加入R3區塊鏈聯盟的這兩家業者,還沒有作好區塊鏈的布局,乾脆先對比特幣業者下手,造成比特幣業者損失及交易市場不正常的價格扭曲。(工商時報)
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